Geldwäsche

13.12.2022

PIM Gold: 140 Millionen Euro Schaden und Haftbefehl außer Vollzug

Im Verfahren gegen Chef des Goldhändlers PIM ist ein Urteil gesprochen worden. Der Hauptangeklagte wurde zu einer Haftstrafe verurteilt - befindet sich jedoch auf freiem Fuß.

Bei der Vermittlung erlaubnisfreier Vermögensverwaltungsverträge ist Vorsicht geboten, warnt Andreas Sutter (disphere).

14.09.2021

Achtung - Geldwäsche-Gefahr in der Anlageberatung!

Regulierung hat ihre Tücken und Lücken. Solche schildert Andreas Sutter (disphere) in seiner Kolumne für Versicherungsbote und warnt vor der Vermittlung bestimmter „erlaubnisfreier“ Vermögensverwaltu ...

21.07.2021

EU-Kommission will Bargeldzahlungen über 10.000 Euro verbieten

Die EU plant eine neue Obergrenze für Bargeldzahlungen: Künftig sollen nur noch Beträge bis 10.000 Euro bar bezahlt werden dürfen. Mit dem Limit soll Geldwäsche erschwert werden. Kritik kommt besonde ...

Wo ist das Gold? Der Skandal um den Finanzdienstleister PIM beschäftigt aktuell die Justiz (Symbolbild).

11.12.2020

PIM Goldhandel: Frühere Chefs wegen Betruges angeklagt

Seit Dienstag müssen sich die früheren Chefs von PIM Gold vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Betrug vor. Bei Verurteilung drohen ihnen bis zu zehn ...

Noch ist offen, wann die Abgeltungssteuer auf Zinserträge abgeschafft wird - zugunsten eines Modells, das den Sparer stärker belastet (Symbolbild).

17.10.2018

Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Zinserträge – Geplant und aufgeschoben?

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung kündet es an: Die Abgeltungsteuer auf Zinserträge wird mit der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft. Konkrete Schritte aber sche ...

Pinocchio-Figuren auf einem italienischen Wochenmarkt (Symbolbild). Die Green Planet AG versprach Investments in Holz - soll das eingesammelte Geld aber veruntreut haben.

20.01.2016

Green Planet AG: Krumme Deals mit viel Holz?

Green Planet AG: Seit letzter Woche muss sich Karl-Peter H. vom Investmenthaus Green Planet vor Gericht verantworten. Er sammelte bei Kleinanlegern über 20 Millionen Euro für Geschäfte mit Edelhölzer ...

Geldwäsche funktioniert eher nicht mit Schwamm und Bürste. Die Behörden sind aber alarmiert - und kontrollieren auch Versicherungsmakler (Symbolfoto)

28.09.2015

Geldwäsche in der Maklerbranche?

Geldwäsche: Wenn Gelder aus nicht offen gelegten Quellen und erwirtschaftet mit illegalen Methoden in legale Geldkreisläufe eingeschleust werden, beispielsweise aus sinistren Branchen wir Drogenhande ...

04.07.2013

Vatikan - Verhaftungen nach Geldwäsche-Verdacht

Die Vatikanbank IOR (Institute for the Works of Religion) steht schon lang unter dem Verdacht der Geldwäsche. Am Montag kam es im Zuge der Ermittlungen zum Verhör Nunzio Scaranos. Vorgeworfen wird ih ...

Screenshot der Webseite \"dboffshore.com\". Die Deutsche Bank bietet Dienste in Steueroasen wie den britischen Jungferninseln und den Cayman Islands an.

05.04.2013

Offshore-Leaks - Deutsche Bank gerät ins Zwielicht

Offshore-Leaks bringt nun auch deutsche Banken in Bedrängnis. Die Enthüllungen um Steueroasen zeigen, dass allein die Deutsche Bank mehr als 300 Niederlassungen und Trusts in Steueroasen hat gründen ...

04.01.2013

Vatikan erfüllt Geldwäsche-Vorschriften nicht

Rom: Vatikan - Die italienische Zentralbank hat den elektronischen Zahlungsverkehr mit dem Vatikanstaat eingeschränkt. Seit Jahresbeginn kann innerhalb der Grenzen des kleinsten Staates der Welt nich ...

Proteste am Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko. Seit Jahren tobt in Mexico ein blutiger Drogenkrieg. Die britische Großbank HSBC half den Kartellen beim Waschen der Drogengelder.

17.12.2012

HSBC kauft sich mit 1,9 Milliarden Dollar frei - Verbrechen zahlt sich aus, Stupid!

Die HSBC kommt mit einem blauen Auge davon. Über mehrere Jahre setzte sich die britische Großbank HBSC über geltendes Recht hinweg, half Terroristen und Drogenkartellen bei der Geldwäsche. Doch am En ...

12.12.2012

Steuerbetrug und unterlassene Geldwäscheanzeigen - Ermittlungen gegen Vorstandsmitglieder

Am Mittwochmorgen stürmten an die 500 Beamte die Deutsche Bank in Frankfurt. Es muss zeitweilig wie in einem schlechten Krimi ausgesehen haben. Über 20 Mannschaftswagen parkten vor den Zwillingstürme ...