Geldwäschegesetz

21.09.2023

Geldwäscheprävention: „Bitte erledigen Sie das sofort!“

Das Geldwäschegesetz (GwG) erfordert die Registrierung eigenständiger Versicherungsvermittler bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Darauf macht der Bundesverband Deutsche ...

Die Vermittlerverbände Votum und AfW aktualisierten die Arbeitshilfen zur Umsetzung des Geldwäschegesetzes.

18.01.2023

Geldwäschegesetz: Arbeitshilfen aktualisiert

Das Geldwäschegesetzes (GwG) unterliegt ständigen Veränderungen und Anpassungen. Deshalb aktualisierten VOTUM Verband und der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW ihre Arbeitshilfen zur Umsetzung d ...

Die Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Deutschland sind massiv gestiegen - mit Folgen.

19.12.2022

Und plötzlich war das Konto dicht

Ein Albtraum: Trotz Guthaben auf dem Konto funktionieren an der Kasse plötzlich weder Kredit- noch Debitkarte. Und nicht nur das: Auch Überweisungen, Daueraufträge, Ratenzahlungen – alles steht still ...

Damit Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister die Vorschriften des Geldwäsche Gesetzes umsetzen können, haben Branchenverbände eine FAQ-Liste erstellt.

20.12.2021

Umsetzung Geldwäschegesetz: FAQ-Liste veröffentlicht

Damit sich Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister auf die Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) vorbereiten können, haben VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Euro ...

Wie Vermittler die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) richtig umsetzen können, zeigt ein Leitfaden, der von Vermittlerverbänden entwickelt wurde.

07.07.2021

Umsetzung Geldwäschegesetz für Versicherungsvermittler: 33 Seiten Arbeitshilfen downloaden!

Wie können Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister die Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) umsetzen? Dafür haben VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V. u ...

Änderungen von Bezugsrechten, Bankverbindung oder Abtretung: Geldwäscheprävention betrifft zumeist den Lebensversicherungs-Bereich.

01.12.2020

Datenschutz und Geldwäscheprävention: 5 Aspekte, die Makler jetzt umsetzen sollten

Mit der Versicherungssteuer-Durchführungsverordnung (VersStDV) kommen neue ab 2022 neue regulatorische Vorschriften auf Versicherungsvermittler zu. Die betreffen vor allem Datenschutz und die Geldwäs ...

Das Geldwäschegesetz wächst in seinem Umfang ganz erheblich an und fasst nun 59 Paragraphen statt 17 Paragraphen.

28.08.2017

Geldwäschegesetz - Die Auswirkungen auf die Versicherungsbranche

Das neue Geldwäschegesetz (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten. Damit hat der deutsche Gesetzgeber die vierte Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union (EU 2015/849) fristgemäß umgesetzt – ...

Oliver Pradetto, Geschäftsführer des Maklerpools blau direkt, sieht das neue Geldwäsche-Gesetz der Bundesregierung als Bedrohung für Versicherungsmakler.

29.06.2017

Geldwäschegesetz führt zu Chaos bei Maklerpools und Lebensversicherern

Das neue Geldwäschegesetz der Bundesregierung, in Rekordzeit umgesetzt, stiftet bei Maklerpools und Lebensversicherern heilloses Chaos. Viele Verträge müssen nun nachgebessert werden, doch mit den da ...

09.01.2017

Beim Geldwäschegesetz Ungleichbehandlung der Vermittler abschaffen

Zum Jahresende 2016 legte das Bundesministerium für Finanzen (BMF) einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (GwG) vor. Es sieht strengere Sicherungsmaßnahmen vor, um die Legal ...