Gewinne aus schweren Straftaten sollen mit dem Geldwäschegesetz (GwG) aufgespürt werde. „Die Verhinderung von Geldwäsche hat eine fundamentale Bedeutung für die Verbrechensbekämpfung. Die unabhängigen Vermittler müssen sich hierbei ihrer Verantwortung bewusst sein, auch wenn ihr Geschäftsmodell zumeist auf einer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Kunden beruht und daher für Missbrauch weniger anfällig ist, als Prozesse mit anonymen und unpersönlichen Abwicklungen“, sagt VOTUM-Vorstand Martin Klein.

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In Zusammenarbeit mit dem GwG-Spezialisten Andreas Sutter haben die auf Finanzdienstleistungsrecht spezialisierten Rechtsanwälte Martin Klein und Norman Wirth einen Leitfaden entwickelt, der insbesondere Formulare und Arbeitshilfen für die praktische Umsetzung umfasst. Dieser richtet sich an alle unabhängigen Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler in Deutschland, die unter das Geldwäschegesetz fallen.

Download: Arbeitshilfen zum GwG für Versicherungsvermittler

Der von Verbänden und disphere entwickelte Leitfaden umfasst folgende Dokumente:

Der Leitfaden steht aber auch als Komplett-Word-Dokument mit Erklärung und allen zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen zum Download bereit.

Kostenfreies Webinar zu den GwG-Arbeitshilfen

Die beiden Verbände und disphere laden auch zu einem kostenfreien Webinar zum Thema. Das soll am 24. August 2021 um 10 Uhr stattfinden.
Zur Anmeldung: https://www.edudip.com/de/webinar/gwg-arbeitshilfen/1548782