Razzia

"Ein sicherer Hafen?" Gold wird von vielen als sichere Geldanlage beworben - ist aber oft Spekulationsobjekt (Symbolbild).

17.09.2019

PIM Gold - erneut Anlegerskandal auf Grauem Kapitalmarkt

Erneut besteht der Verdacht, dass ein Finanzdienstleister tausende Kunden getäuscht hat und so um die Ersparnisse brachte. Dabei könnte eine vermeintlich sichere Anlage regelrecht dahinschmelzen: Die ...

Unister-Gründer Thomas Wagner (r.) mit Reiner Calmund (M.) und Konstantin Korosides (l.)

17.07.2016

Ex-Unister-Sprecher Korosides zweifelt Unfall bei Thomas Wagner-Flugzeugabsturz an

Am Donnerstag kam Thomas Wagner, 38, Gründer des Leipziger Internetunternehmens Unister (über 1200 Mitarbeiter) bei einem tragischen Flugzeugabsturz in einem kleinen Privatflugzeug über Slowenien ums ...

Eine Razzia in Berlin deckte Betrugsfälle auf.

22.04.2016

Razzia: Millionenbetrug in der Krankenpflege

Pflegeversicherung: Fälle von Betrug bei Pflegeabrechnungen sorgen in Berlin für Schlagzeilen. Unter dem Deckmantel eines ambulanten Pflegedienstes täuschten Patienten Pflegebedürftigkeit vor, die so ...

Die Deltoton GmbH, ehemals Frankonia, mit Sitz in Dettelbach soll über 30.000 Anleger geprellt haben.

28.12.2014

Anlagebetrug bei Deltoton ehemals Frankonia - fünf Männer in Untersuchungshaft

Die Deltoton GmbH, ehemals Frankonia, mit Sitz in Dettelbach soll über 30.000 Anleger geprellt haben. Den Festnahmen vorausgegangen war eine Razzia, bei der 170 Beamte zeitgleich 26 Geschäftsräume in ...

In der Schweiz fand eine Großrazzia wegen vermeintlicher Steuerbetrügereien statt.

24.10.2014

Carsten Maschmeyer - Großrazzia bei Sarasin Bank in Schweiz

Carsten Maschmeyer: Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bei einer Großrazzia über 20 Büros und Wohnungen durchsucht, unter anderem bei der Sarasin Bank. Anlass soll eine Anzeige des AW ...

Unister CEO Peter Zimmermann brachte Unister mit seinem Wechsel aus der thüringischen Landesregierung im Sommer wieder in die Schlagzeilen, jetzt steht Unister erneut unter Beschuss, Vorwurf: möglicher Betrug beim Handel mit Flugtickets von Lufthansa.

11.12.2013

Erneut Razzia bei Unister - 70 Mitarbeiter wegen Betrug mit Flugtickets unter Verdacht

Seit Dezember letzten Jahres ist die Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen (INES), die zur Korruptionsbekämpfung einst ins Leben gerufen wurde, dem Leipziger Internet-Unternehmen Unister auf den Fer ...

06.12.2013

Generali Pan Europe - Verdacht auf Steuerhinterziehung mit Lebensversicherungen

Im Zuge der aufsehenerregenden Razzia bei der Commerzbank diese Woche durch die Staatsanwaltschaft Bochum sollten Beweismittel wegen einer möglichen Steuerhinterziehung mit Lebensversicherungen siche ...

270 Beamte der Bochumer und Düsseldorfer Steuerfahndung durchsuchten Dienstagmorgen rund 40 Standorte der Commerzbank.

03.12.2013

Commerzbank-Razzia - Steuerbetrug mit Generali-Lebensversicherungen?

Razzia bei der Commerzbank - 270 Beamte der Bochumer und Düsseldorfer Steuerfahndung durchsuchten Dienstagmorgen rund 40 Standorte der Commerzbank. Grund dafür ist der Verdacht auf Steuerhinterziehun ...

Laut Fonds Professionell sollen diese Orderschuldverschreibungen durch einen raffinieren Deal mit Goldsparplänen über ein österreichisches Unternehmen gestützt worden sein.

11.11.2013

Razzia bei Infinus - Spekulationen mit Goldpreis haben Bilanz geschönt

Die Infinus-Gruppe aus Dresden kommt seit der Durchsuchung bei einem bundesweiten Einsatz von über 400 Beamten am letzten Dienstag nicht mehr aus den Schlagzeilen. Den Anstoß der Ermittlungen durch d ...

Die Infinus AG in Dresden am Käthe-Kollwitz-Ufer wurde heute von Beamten des LKA und der BaFin durchsucht.

05.11.2013

Infinus AG - Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen Betrugsvorwürfen

Die Geschäftsräume der Infinus AG in Dresden wurden heute durchsucht und 6 Personen wurden verhaftet - das berichten übereinstimmend Sächsische Zeitung und die Bild-Zeitung in ihren jeweiligen Online ...

26.02.2013

S&K-Gruppe - TÜV Süd verstrickt?

Ist der TÜV Süd in den Skandal um die S&K Immobiliengruppe verstrickt? Angeblich soll der TÜV Süd das Referenzbuch der Frankfurter S&K Gruppe geprüft haben. Am Montag berichtete nun auch Spiegel-TV a ...

Die Gründer der S&K-Gruppe, Jonas Köller und Stephan Schäfer, sind wegen Betrugs-Verdacht festgenommen worden.

20.02.2013

Großrazzia bei Immobiliengruppe S&K wegen Schneeballsystem

Über 1000 Beamte untersuchen zur Zeit bundesweit Büros der Immobiliengruppe S&K wegen des Verdachts auf Untreue und das Betreiben eines Schneeballsystems. Bei der bundesweiten Razzia wurden u. a. die ...

11.12.2012

Unister hat Reiserücktrittsversicherung auf eigene Faust verkauft

Am Dienstagmorgen wurde gegen zwei Manager der Internetfirma Unister Haftbefehl erlassen, der Vorwurf ist Steuerhinterziehung und illegale Geschäfte mit Reiserücktrittsversicherungen. Es wird zur Zei ...